ダウ・ジョーンズのエンハンスド・デューデリジェンス（EDD）レポートは、リスクベースのデューデリジェンス要件に対応し、顧客、パートナー、サプライヤー、およびその他のサードパーティに関する複合的なリスクの把握ならびにその評価を行う調査レポートです。
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制裁リスクの高まりや公的要人（PEPs）による関与など、自社の顧客や関係者がリスクの高いとされる国や業界・セクターに属していたり、不必要に複雑で、不透明な企業への出資形態、所有状況が、自社を取り巻くリスクを高めています。
各法域において当該分野の専門的知識を持つダウ・ジョーンズの調査チームが、贈収賄や汚職の兆候あるいは実際にそれが行われたという証拠を分析し、明らかにします。
給与所得、不動産や高額の所有資産、株式、あるいは商取引や貸付、相続等による収入など、調査対象の収益源や資金源を詳細に説明します。また、政治や政府とのつながり、汚職、マネーロンダリング、脱税、テロ資金供与、詐欺、およびその他の重大な金融犯罪などについても明らかにします。
制裁対象となっている国での事業や契約などの状況、顧客やサプライヤー、またそれらの実質的支配者との関係を含み、制裁リスクとの関連性を明らかにします。
メディア報道に加え、国や地方の裁判所記録、地域に特有の規制情報などについても調査を実施し、リスク要因となる規制違反や懲戒処分、訴訟の証拠を取得します。
公式記録として公開されている情報を用いて、複雑な、あるいは不透明な出資形態や企業の所有状況を分析し、実質的な企業支配構造を評価します。
現代奴隷制や人権問題、あるいは非倫理的な商慣行や風評に関する懸念点といったサプライチェーンリスクを明らかにします。ダウ・ジョーンズでは、既述の贈収賄・汚職問題に加え、国連グローバルコンパクトの10原則に基づく、人権、環境、労働問題の全てに対応しています。
スクリーニングにより企業や団体とつながりのあるPEPsあるいはその親族・関係者を特定します。また、公共調達、政党、献金など、法人と政府のつながりについても調査します。
ダウ・ジョーンズは、世界中のタイムゾーンに調査チームを配置しています。大量の調査案件や急ぎのレポート依頼にも対応可能な調査体制を備えています。
ダウ・ジョーンズのデューデリジェンス・スペシャリストは、特定の地域やそれら地域に特有のリスク要因への理解度、ならびにその調査能力に基づき採用されています。
調査は英語に加え、その地域でのビジネス活動で使用される言語により実施されます。様々に異なる表記名が検索対象となります。
金融犯罪や風評リスク対応のための業界標準のEDDレポートです。PEPsや制裁対象者との関わり、汚職、収益源や資金源、事業目的、事業との関連、不芳報道などについて、個人または法人に関するリスクを特定します。通常10営業日以内にお届けします。
個人または法人に関係する主な規制リスクおよび風評リスクについての概要を提供します。通常5営業日以内にお届けします。
疑わしい活動についての報告やその調査、あるいは特定のリスク対応やレビューが必要な場合は、お客様のご要望に応じたカスタムレポートをご依頼いただけます。
